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给陌生账户转账。派出所打电话叫去呢?

吴亮律师2025-09-23宁波奉化房产律师

你提到给陌生账户转账后派出所打电话叫你去,这种情况需要引起重视并积极配合调查。以下是具体分析:
给陌生账户转账后派出所要求配合调查,通常意味着该转账可能涉及风险或案件,应立即前往。

如果或若存在转账是因被骗导致,且已向警方报案:此时配合调查是必要环节,需携带转账记录、聊天记录等证据,向警方说明被骗经过,以便警方追踪资金流向和锁定嫌疑人。

如果或若存在转账是应陌生人要求操作,且对方提供的理由可疑(如“帮忙转账赚佣金”“资金周转”等):可能涉及洗钱等违法犯罪活动,派出所可能因账户流水异常传唤你,需如实说明情况,证明自己是否知情或存在主观故意。

如果或若存在转账后发现对方账户被冻结,且自身与该账户无合法经济往来:可能因对方账户涉及案件导致你的账户被关联调查,需配合警方核实转账背景,澄清自身清白。
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针对你给陌生账户转账后派出所联系的情况,其法律依据主要涉及《中华人民共和国刑法》中关于洗钱罪的相关规定。
《中华人民共和国刑法》(2020修正)第一百九十一条明确规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有“通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的”行为之一的,构成洗钱罪。在你给陌生账户转账的场景中,若该陌生账户的资金属于上述法条所列犯罪所得,而你明知或应知这一情况仍协助转账,就可能触犯此条款。即使你声称不知情,警方也会通过调查转账的背景、你与对方的关系、是否获取不正当利益等因素,判断你是否存在主观故意。因此,派出所要求你配合调查,正是为了核实该转账行为是否涉嫌洗钱或其他违法犯罪,你需如实提供信息以证明自身行为的合法性。
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面对给陌生账户转账后派出所要求配合的情况,以下是几点实用行动建议,帮助你妥善处理:
1、立即整理全部证据:收集并整理与陌生账户转账相关的所有证据,包括转账记录(截图或银行流水)、与对方的沟通记录(微信、短信、电话录音等)、对方提供的转账理由或承诺等,确保信息完整、未被篡改,这些证据是证明你转账行为背景的关键。
2、主动联系派出所确认情况:在前往派出所前,可先通过电话联系办案民警,确认传唤的具体原因(如涉及哪类案件、是否需要携带特定材料),同时询问是否需要律师陪同,提前做好心理和材料准备。
3、如实陈述但避免猜测性回答:到达派出所后,如实向民警说明转账的时间、金额、原因、对方身份信息(若知晓)以及是否获取利益等情况,对于不清楚的问题,直接回答“不知道”或“记不清”,不要进行猜测或编造信息,以免误导调查。
4、配合调查并留存相关文件:按照民警要求完成询问笔录等程序后,务必索取《询问通知书》或相关回执,记录办案人员姓名、联系方式及案件编号,便于后续跟进案件进展。
选择解决方案时,重点考虑证据的完整性和陈述的真实性,这是证明自身无违法故意的核心。如果你对调查过程中的法律程序或自身权利有疑问,建议及时联系专业律师咨询,以获得更针对性的指导。
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给陌生账户转账后被派出所联系,可能面临以下法律风险,需提前了解并防范:
1、涉嫌洗钱罪的风险:如果陌生账户的资金是犯罪所得(如诈骗、贪污等),而你在转账时明知或应知这一情况(例如对方以“高佣金”“秘密操作”等理由诱导你转账),可能被认定为协助洗钱。例如,小明在网上看到“帮忙转账赚5%佣金”的广告,对方要求他将一笔陌生资金转到指定账户,小明未核实资金来源便操作,后该资金被证实为诈骗所得,小明因涉嫌洗钱罪被警方调查。
2、账户被冻结或资金没收的风险:即使你并非故意参与违法活动,但因陌生账户涉及案件,你的转账账户可能被警方冻结,导致自身合法资金无法使用;若转账资金被认定为赃款,还可能面临资金被没收的风险。例如,小李误信网友“紧急借款”的谎言,向陌生账户转账5万元,后发现该网友涉嫌诈骗,小李的账户因接收过该诈骗账户的关联资金被冻结,影响了日常使用。

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